Министерство по корпоративным делам собирает KYC реквизиты компаний, ЦА

размещено в: Мировые новости | 0

Министерство по корпоративным делам собирает KYC реквизиты компаний, ЦА

Стремясь отсеять недобросовестные элементы, Министерство по корпоративным делам планирует собрать данные KYC о компаниях, дипломированных бухгалтерах, бухгалтерах и секретарях компаний. Высокопоставленный чиновник министерства сказал, что учение поможет составить «санитарный список» компаний и специалистов. В прошлом году министерство осуществило инициативу «Знай своего клиента» (KYC) для директоров по установлению их личности в рамках более широких усилий по пресечению деятельности организаций, которые предположительно являются проводниками незаконных потоков средств.

Секретарь по корпоративным вопросам Инджети Сринивас сказала, что требование KYC о директорах было важным шагом. В отношении 33 человек, имеющих идентификационные номера директора (DIN), немногим более 16 лакх выполнили требование KYC. DIN – это уникальный номер, присвоенный лицам, имеющим право на руководство в советах зарегистрированных компаний. Сринивас сказал, что министерство будет осуществлять процесс KYC для компаний, что станет важным шагом, при котором система MCA21 не будет регистрировать компании в случае, если они не соответствуют определенным параметрам.

«Если вы не выплачиваете депозиты, система не позволит вам зарегистрироваться. Если у вас есть не соответствующие директорам, которые не сделали KYC, система не позволит вам войти. «Таким образом, компания будет вынуждена либо удалить директора, либо сделать его директором соответствующим, а затем войти в систему», – сказал Сринивас PTI. Тем не менее, он сказал, что таким компаниям будет разрешено вести дела с министерством, но в системе они будут показаны как «не соответствующие». Кроме того, министерство будет осуществлять процесс KYC для профессионалов – дипломированных бухгалтеров, бухгалтеров и секретарей компаний. «Это опять другая архитектура, где третий диск будет работать после того, как компании будут двигаться.

Профессионалы будут проверены и затем зарегистрированы в системе », – сказал секретарь. На фоне случаев мошенничества со стороны корпораций и различных предполагаемых ошибок в практике корпоративного управления он сказал, что в самом Законе о компаниях ничего не хватает, но во многих случаях соблюдение представляется скорее по форме, чем по существу. «Если соблюдение больше похоже на« галочку »и все такое, значит, у вас нет прочной основы корпоративного управления… Многие из крупных инцидентов, с которыми мы сталкивались в последние год или два, эти вещи становятся очень очевидными, »Он отметил. Кризис IL & FS и мошенничество в Национальном банке Пенджаба стали известны в 2018 году. В обоих случаях министерство предприняло различные меры регулирования.

Получите живые цены на акции от BSE и NSE и новейшую NAV, портфель паевых инвестиционных фондов, рассчитайте свой налог с помощью калькулятора подоходного налога, узнайте лучших игроков рынка, лучших проигравших и лучших фондов акций. Подпишитесь на нас в Facebook и подписывайтесь на нас щебет,

Оставить ответ

ОШИБКА: si-captcha.php plugin: Не обнаружена поддержка GD image в PHP!

Свяжитесь с вашим хостером и попросите их включить поддержку GD image для PHP.

ОШИБКА: si-captcha.php plugin: не найдена функция imagepng в PHP!

Свяжитесь с вашим хостером и попросите их включить imagepng для PHP.